四川路桥(600039):四川路桥2026年第七次临时股东会会议资料
四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规 范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》《四川路桥 建设集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知 通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数 及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻 衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言， 发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起 见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每 位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过3分钟；股东及 股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持 人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排 股东及股东代理人发言。 五、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投 票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权。 六、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的 议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹 无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在会议登记终止后进场的 股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的 股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决 票交还工作人员。 七、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东 提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交 易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次 投票结果为准。 八、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责 计票、监票，并现场公布表决结果。 九、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见 书。 四川路桥建设集团股份有限公司 2026年第七次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2026年9月14日下午14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号 三、会议主持：董事长 羊勇 四、会议记录：罗书洁 五、会议审议内容
七、股东代表及见证律师计票和监票 八、主持人宣读表决结果 九、律师宣读法律意见书 十、主持人宣读决议 十一、会议结束 议案一 四川路桥建设集团股份有限公司 《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》 各位股东及股东代表： 2024年，公司通过公开招标方式确定信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为年度财务审计 服务机构。信永中和严格遵守国家相关法律法规及行业执业 准则，具备继续承接审计服务的资质与能力。根据实际情况， 公司拟续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构。现就 相关情况汇报如下：? 一、拟聘任会计师事务所的基本情况? （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过700人。 信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经 营），其中审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01 亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家， 收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文 化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业， 建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户 家数为6家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业 保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风 险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民 初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网 股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额 为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在 二审诉讼程序中。 2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责 任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05 民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金 额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷 案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初 11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额 为0.15余万元。本案已结案。 除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相 关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为 受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、 自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施 21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。 （二）项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：张卓先生，2000年获得中国注册会 计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署和复核的上市公司超过5家。 拟担任质量复核合伙人：卢秋萍女士，1996年获得中国 注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计， 2022年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审 计服务，近三年复核的上市公司1家。 拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022年获得中国注册 会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计， 2022年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署的上市公司2家。 2.诚信记录 项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、 签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处 罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、 监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计 和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。 二、提请审议事项? 现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2026年度财务审计机构，审计服务收费拟为790万元（含 内控审计），其中财务审计费用拟为675万元。若因业务量变 化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的，董事会提请股 东会授权经理层就财务审计费用的调整额度在其总额的 20%范围内确定。 本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 2026年9月14日 议案二 四川路桥建设集团股份有限公司 《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》 各位股东及股东代表： 2024年，公司通过公开招标方式确定信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为年度内部控制 审计机构。信永中和严格遵守国家相关法律法规及行业执业 准则，具备继续承接审计服务的资质与能力。根据实际情况， 公司拟续聘信永中和为公司2026年度内部控制审计机构。 现就相关情况汇报如下：? 一、拟聘任会计师事务所的基本情况? （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过700人。 信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经 营），其中审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01 亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家， 收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文 化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业， 建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户 家数为6家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业 保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风 险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民 初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网 股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额 为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在 二审诉讼程序中。 2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责 任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05 民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金 额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷 案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初 11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额 为0.15余万元。本案已结案。 除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相 关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为 受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、 自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施 21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。 （二）项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：张卓先生，2000年获得中国注册会 计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署和复核的上市公司超过5家。 拟担任质量复核合伙人：卢秋萍女士，1996年获得中国 注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计， 2022年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审 计服务，近三年复核的上市公司1家。 拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022年获得中国注册 会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计， 2022年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署的上市公司2家。 2.诚信记录 项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、 签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处 罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、 监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 二、提请审议事项? 现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2026年度内部控制审计机构，审计服务收费拟为790万 元（含内控审计），其中内部控制审计费用共115万元（含IT 审计）。若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计 费用的，董事会提请股东会授权经理层就内控审计费用的调 整额度在其总额的20%范围内确定。 本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 2026年9月14日 中财网
 |