先导智能(300450):2026年第二次临时股东会决议
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时间：2026年09月10日 00:04:09 中财网 |
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原标题:
先导智能:2026年第二次临时股东会决议公告
无锡
先导智能装备股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形。
? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月10日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区新洲路18号公司会议室。
5、会议召集人：无锡
先导智能装备股份有限公司董事会。
6、会议主持人：过半数董事推举董事王建新先生主持本次股东会。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | | | 网络投票情况 | | | 总体出席会议情况 | | |
| | 股东及股
东授权代
表人数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例（%） | 股东人数 | 代表有表
决权股份
数量（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例（%） | 股东及股
东授权代
表人数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例（%） |
| A股 | 6 | 506,625,303 | 32.5802 | 1,413 | 26,800,616 | 1.7235 | 1,419 | 533,425,919 | 34.3037 |
| 股
H | 1 | 31,120,692 | 28.9002 | - | - | 0.0000 | 1 | 31,120,692 | 28.9002 |
| 合计 | 7 | 537,745,995 | 32.3418 | 1,413 | 26,800,616 | 1.6119 | 1,420 | 564,546,611 | 33.9537 |
注：截至股权登记日，公司总股本为1,674,221,434股，A股股本为1,566,163,034股，H股股本为108,058,400股，其中公司A股回购专户的股份数量为11,152,297股，H股回购专户的股份数量为375,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为1,662,694,137股。
9、公司董事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人等相关人员出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：
| 提案
序号 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 1 | 《关于<2026年
H股激励计划>
的议案》 | A股股东 | 521,354,426 | 97.7370% | 11,827,393 | 2.2173% | 244,100 | 0.0458% |
| | | 其中：A股中
小股东 | 15,022,723 | 55.4462% | 11,827,393 | 43.6528% | 244,100 | 0.9009% |
| | | H股股东 | 12,993,647 | 41.7524% | 18,127,045 | 58.2476% | - | 0.0000% |
| | | 全体股东 | 534,348,073 | 94.6508% | 29,954,438 | 5.3059% | 244,100 | 0.0432% |
| 2 | 《关于提请股东
会授权董事会及
/或其授权人士
办理2026年
H股激励计
划相关事宜的议
案》 | A股股东 | 521,324,768 | 97.7314% | 11,790,093 | 2.2103% | 311,058 | 0.0583% |
| | | 其中：A股中
小股东 | 14,993,065 | 55.3368% | 11,790,093 | 43.5152% | 311,058 | 1.1481% |
| | | H股股东 | 12,993,646 | 41.7524% | 18,127,045 | 58.2476% | 1 | 0.0000% |
| | | 全体股东 | 534,318,414 | 94.6456% | 29,917,138 | 5.2993% | 311,059 | 0.0551% |
注：1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
2、上表中的议案均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于无锡
先导智能装备股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
特此公告。
无锡
先导智能装备股份有限公司董事会
2026年9月10日
中财网
