鼎汉技术(300011):2026年第二次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：鼎汉技术 公告编号： 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ? 本次股东会未出现否决提案的情形； ? 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 09 10 9:15 9 25 9 30 11:30 13:00 15:00 年 月 日的 —： ，： — ， — ；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4 2026 09 02 、股权登记日： 年 月 日 5、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室6、会议召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会7 、会议主持人：董事长刘中秋先生 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 9、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表115人，代235,368,959 38.8683% 表股份 股，占公司有表决权股份总数的 。其中：通过现场投票 的股东及股东代表7人，代表股份230,374,643股，占公司有表决权股份总数的38.0435%；通过网络投票的股东108人，代表股份4,994,316股，占公司有表决权股0.8247% 份总数的 。 （2）中小股东出席的总体情况（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：中小股东及股东代110 10,251,881 1.6930% 表 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 。其中： 通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份5,257,565股，占公司有表决权股份总数的0.8682%；通过网络投票的中小股东108人，代表股份4,994,316股，占0.8247% 公司有表决权股份总数的 。 10、公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、钱俊婷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二六年九月十日 中财网
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