奥克股份(300082):2026年第一次临时股东会决议
辽宁奥克化学股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026年9月10日（星期四）15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月10日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼会议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号） 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、通过现场和网络投票的股东173人，代表股份403,042,253股，占公司有表决权股份总数的59.2624%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份397,452,088股，占公司有表决权股份总数的58.4404%。通过网络投票的股东163人，代表股份5,590,165股，占公司有表决权股份总数的0.8220%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东165人，代表股份40,936,565股，占公司有表决权股份总数的6.0192%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份35,346,400股，占公司有表决权股份总数的5.1972%。通过网络投票的中小股东163人，代表股份5,590,165股，占公司有表决权股份总数的0.8220%。 8、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案： （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 表决结果：同意401,169,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5352%；反对1,797,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4461%；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。 其中，中小股东总表决情况：同意39,063,336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4241%；反对1,797,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3920%；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1839%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2、律师姓名：李哲、王冰 3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、辽宁奥克化学股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议； 2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二六年九月十日 中财网
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