康龙化成(300759):2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议

时间：2026年09月10日 00:26:35 中财网

原标题:康龙化成:2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-069
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及
2026年第一次H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（以下简称“本次股东会”）通知已于2026年8月26日以公告形式发出。

2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月10日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室。

5．会议召集人：公司董事会。

6．会议主持人：公司董事长BoliangLou博士。

7．会议召开的合法、合规性：公司于2026年7月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会。本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8．会议出席情况：
（1）2026年第一次临时股东会出席情况

2026年第一次临时股东会
1、出席会议的股东和代理人数	709
其中：A股股东人数	708
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	882,728,618
其中：A股股东持有股份总数（股）	805,808,392
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股）	76,920,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例	48.0942%
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	43.9033%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	4.1909%

注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份138,382,062股，占公司有表决权股份总数的7.5395%；通过网络投票的A股股东704人，代表股份667,426,330股，占公司有表决权股份总数的36.3637%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

注3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的1,866,830股库存H股后的股份数量，下同。

（2）2026年第一次A股类别股东会出席情况

2026年第一次 A股类别股东会
1、出席A股类别股东会的股东和代理人数	708
2、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	805,808,392
3、出席A股类别股东会的A股股东所持有表决权股份数占公司 A股有表决权股份总数的比例	54.5458%

注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份138,382,062股，占公司A股有表决权股份总数的9.3672%；通过网络投票的A股股东704人，代表股份667,426,330股，占公司A股有表决权股份总数的45.1786%。

（3）2026年第一次H股类别股东会出席情况

2026 H 年第一次 股类别股东会
1、出席H股类别股东会的股东和代理人数	1
2、出席H股类别股东会的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	76,919,938
3、出席H股类别股东会的H股股东所持有表决权股份数占公司 H股有表决权股份总数的比例	21.4794%

（4）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘请的H股股份过户处等出席或列席了本次股东会。

二、审议表决情况
1．2026年第一次临时股东会
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于2026年H股奖 励信托计划的议案》	总表决情况	814,690,016	92.2922%	67,859,502	7.6875%	179,100	0.0203%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	257,361,175	89.9329%	28,629,834	10.0045%	179,100	0.0626%	0	0%
2.00	《关于股东会授予董事 会回购公司H股股份一 般性授权的议案》	总表决情况	882,210,631	99.9413%	342,214	0.0388%	175,773	0.0199%	0	0%	通过
3.00	《关于股东会授权董事 会发行境外债务融资工 具的议案》	总表决情况	801,207,604	90.7649%	81,346,714	9.2154%	174,300	0.0197%	0	0%	通过
4.00	《关于修订<公司章程> 的议案》	总表决情况	882,212,654	99.9415%	324,014	0.0367%	191,950	0.0217%	0	0%	通过
5.00	《关于修订<股东会议	总表决情况	882,212,954	99.9416%	323,714	0.0367%	191,950	0.0217%	0	0%	通过
	事规则>的议案》
6.00	《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》	总表决情况	882,193,554	99.9394%	360,714	0.0409%	174,350	0.0198%	0	0%	通过

提案1.00-5.00为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次
股东会特别决议审议通过。

提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司
5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

2．2026年第一次 A股类别股东会
本次类别股东会表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于股东会授予董事 会回购公司H股股份一 般性授权的议案》	总表决情况	805,336,494	99.9414%	296,125	0.0367%	175,773	0.0218%	0	0%	通过

提案1.00为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经
本次A股类别股东会特别决议审议通过。

3．2026年第一次 H股类别股东会
本次类别股东会表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于股东会授予董事 会回购公司H股股份一 般性授权的议案》	总表决情况	76,874,133	99.9405%	45,800	0.0595%	5	0.0000%	0	0%	通过

提案1.00为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经
本次H股类别股东会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所阳靖和王剑群律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会会议决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2026年9月10日