中科电气(300035):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年09月10日 00:31:44 中财网

原标题:中科电气:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-057
湖南中科电气股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长余新女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共353人，代表353名股东，代表公司有表决权的股份数为103,967,321股，占公司有表决权股份总数的15.1683％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表3名股东，代表公司有表决权的股份数为63,114,750股，占公司有表决权股份总数的9.2081％；参加网络投票的股东350人，代表公司有表决权的股份数为40,852,571股，占公司有表决权股份总数的5.9602％。

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于控股 子公司湖 南中科星 城控股有 限公司增 资扩股暨 关联交易 的议案	总表决 情况	98,908 ,267	95.1 34%	4,960, 954	4.77 16%	98,100	0.09 44%	18,382 ,352	2.68 19%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,515, 330	23.0 49%	4,960, 954	75.4 588%	98,100	1.49 22%	0	0%	通过
2.00	关于控股 子公司四 川中科星 城石墨有 限公司增 资扩股的 议案	总表决 情况	98,996 ,967	95.2 193%	4,861, 954	4.67 64%	108,40 0	0.10 43%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,604, 030	24.3 982%	4,861, 954	73.9 53%	108,40 0	1.64 88%	0	0%	通过
3.00	关于公司 符合向特 定对象发 行股票条 件的议案	总表决 情况	101,72 2,200	97.8 406%	2,135, 121	2.05 36%	110,00 0	0.10 58%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,329, 263	65.8 505%	2,135, 121	32.4 764%	110,00 0	1.67 32%	0	0%	通过
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案
4.01	发行股票 的种类和 面值	总表决 情况	101,69 5,800	97.8 152%	2,137, 921	2.05 63%	133,60 0	0.12 85%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,302, 863	65.4 489%	2,137, 921	32.5 19%	133,60 0	2.03 21%	0	0%	通过
4.02	发行方式 和发行时 间	总表决 情况	101,69 5,300	97.8 147%	2,123, 821	2.04 28%	148,20 0	0.14 25%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,302, 363	65.4 413%	2,123, 821	32.3 045%	148,20 0	2.25 42%	0	0%	通过
4.03	发行对象 及认购方 式	总表决 情况	101,69 6,300	97.8 156%	2,138, 321	2.05 67%	132,70 0	0.12 76%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,303, 363	65.4 565%	2,138, 321	32.5 25%	132,70 0	2.01 84%	0	0%	通过
4.04	定价基准 日、发行 价格及定 价原则	总表决 情况	101,70 4,000	97.8 23%	2,134, 421	2.05 3%	128,90 0	0.12 4%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,311, 063	65.5 736%	2,134, 421	32.4 657%	128,90 0	1.96 06%	0	0%	通过
4.05	发行数量	总表决 情况	101,69 9,400	97.8 186%	2,134, 421	2.05 3%	133,50 0	0.12 84%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,306, 463	65.5 037%	2,134, 421	32.4 657%	133,50 0	2.03 06%	0	0%	通过
4.06	限售期	总表决 情况	101,64 5,434	97.7 667%	2,051, 621	1.97 33%	270,26 6	0.26 00%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,252, 497	64.6 828%	2,051, 621	31.2 063%	270,26 6	4.11 09%	0	0%	通过
4.07	上市地点	总表决 情况	101,70 3,300	97.8 224%	2,076, 721	1.99 75%	187,30 0	0.18 02%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,310, 363	65.5 63%	2,076, 721	31.5 881%	187,30 0	2.84 89%	0	0%	通过
4.08	本次发行 前的滚存 未分配利 润安排	总表决 情况	101,62 3,598	97.7 457%	2,068, 557	1.98 96%	275,16 6	0.26 47%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,230, 661	64.3 507%	2,068, 557	31.4 639%	275,16 6	4.18 54%	0	0%	通过
4.09	本次发行 决议有效 期	总表决 情况	101,70 2,864	97.8 22%	2,072, 857	1.99 38%	191,60 0	0.18 43%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,309, 927	65.5 564%	2,072, 857	31.5 293%	191,60 0	2.91 43%	0	0%	通过
4.10	募集资金 投向	总表决 情况	101,68 8,864	97.8 085%	2,066, 457	1.98 76%	212,00 0	0.20 39%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,295, 927	65.3 434%	2,066, 457	31.4 319%	212,00 0	3.22 46%	0	0%	通过
5.00	关于公司 2026年度 向特定对 象发行A 股股票预 案的议案	总表决 情况	101,70 0,000	97.8 192%	2,137, 621	2.05 61%	129,70 0	0.12 48%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,307, 063	65.5 128%	2,137, 621	32.5 144%	129,70 0	1.97 28%	0	0%	通过
6.00	关于公司 2026年度	总表决 情况	101,70 0,100	97.8 193%	2,133, 721	2.05 23%	133,50 0	0.12 84%	0	0%	通过
	向特定对 象发行A 股股票方 案论证分 析报告的 议案	其中， 中小股 东的表 决情况	4,307, 163	65.5 143%	2,133, 721	32.4 551%	133,50 0	2.03 06%	0	0%	通过
7.00	关于公司 2026年度 向特定对 象发行A 股股票募 集资金使 用可行性 分析报告 的议案	总表决 情况	101,68 8,900	97.8 085%	2,144, 421	2.06 26%	134,00 0	0.12 89%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,295, 963	65.3 44%	2,144, 421	32.6 178%	134,00 0	2.03 82%	0	0%	通过
8.00	关于前次 募集资金 使用情况 报告的议 案	总表决 情况	101,71 9,764	97.8 382%	2,098, 457	2.01 84%	149,10 0	0.14 34%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,326, 827	65.8 134%	2,098, 457	31.9 187%	149,10 0	2.26 79%	0	0%	通过
9.00	关于设立 募集资金 专项账户 的议案	总表决 情况	101,71 0,564	97.8 294%	2,113, 757	2.03 31%	143,00 0	0.13 75%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,317, 627	65.6 735%	2,113, 757	32.1 514%	143,00 0	2.17 51%	0	0%	通过
10.0 0	关于2026 年度向特 定对象发 行A股股 票摊薄即 期回报、 填补措施 及相关主 体承诺的 议案	总表决 情况	101,57 4,498	97.6 985%	2,128, 857	2.04 76%	263,96 6	0.25 39%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,181, 561	63.6 038%	2,128, 857	32.3 811%	263,96 6	4.01 51%	0	0%	通过
11.0 0	关于公司 《未来三 年（2026 -2028 年）股东 回报规 划》的议 案	总表决 情况	101,94 1,264	98.0 513%	1,833, 857	1.76 39%	192,20 0	0.18 49%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,548, 327	69.1 826%	1,833, 857	27.8 94%	192,20 0	2.92 35%	0	0%	通过
12.0 0	关于提请 公司股东 会授权董 事会全权 办理本次 向特定对	总表决 情况	101,70 0,600	97.8 198%	2,076, 221	1.99 7%	190,50 0	0.18 32%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,307, 663	65.5 219%	2,076, 221	31.5 805%	190,50 0	2.89 76%	0	0%	通过
	象发行股 票相关事 宜的议案

上述提案1.00涉及关联交易事项，关联股东成都先进制造产业投资有限公司－成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所赵垯全律师和王念慈律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会
2026年09月10日