全新好(000007):2026年第二次临时股东会决议
深圳市全新好股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2026年9月10日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年9月10日9:15，结束时间为2026年9月10日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第十三届董事会 （5）现场会议主持人：董事长何永户先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 截至股权登记日（2026年9月3日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股346,448,044股，限售流通股0股。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共66人，代表股份119,592,539股，占公司有表决权股份总数的34.5196%。具体情况如下：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表： 出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （2）参加网络投票的股东： 根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共66人，代表股份119,592,539股，占公司有表决权股份总数的34.5196%。 3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。 4、董事会秘书陈伟彬先生列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 （一）审议通过了《关于选举周建星为公司第十三届董事会董事的议案》，表决结果如下：
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系四舍五入所致。 三、律师出具的法律意见书结论性意见 1、律师事务所：国浩律师（重庆）事务所 2、律师姓名：刘天运、艾勇陶 3、结论性意见： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、深圳市全新好股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（重庆）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市全新好股份有限公司 2026年9月10日 中财网
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