海立股份(600619):海立股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年10月9日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年10月9日 14点00分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026年10月9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案经公司于2026年8月27日召开的第十届董事会第二十二次会议、于2026年9月10日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议公告分别于2026年8月31日、2026年9月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体。 2、特别决议议案：议案1.01、议案1.02、议案1.03、议案1.04、议案1.05、议案1.06、议案1.07、议案1.08、议案1.09、议案1.10、议案2 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02、议案1.03、议案1.04、议案1.05、议案1.06、议案1.07、议案1.08、议案1.09、议案1.10 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 现场参会登记方式为： 1、出席现场会议的个人股东持身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。 2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。 3、现场登记信息： 现场登记时间：2026年9月29日9:30－16:00 现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁 路中间) 登记联系方式： 联系电话：021-52383315 传 真：021-52383305 联系人：登记办公室 4、在以上登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记：六、 其他事项 （一）本公司联系方式： 地址：上海浦东金桥宁桥路888号 邮编：201206 电话：（021）58547777转7021、7019分机 邮箱：heartfelt@highly.cc 联系人：杨海华、卢岑岚 （二）本次股东会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。 特此公告。 上海海立（集团）股份有限公司董事会 2026年9月11日 附件1：授权委托书 授权委托书 上海海立（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9 授权委托书 上海海立（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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