出版传媒(601999):出版传媒2026年第一次临时股东会资料
2026年第一次临时股东会资料 二○二六年九月十八日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料目录 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2026年第一次临 时股东会会议议程 2.关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决 方式 三、审议议案 1.关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案 四、股东发言及回答股东提问 五、推选计票人、监票人 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、宣布现场会议表决结果 八、宣读现场会议决议 九、签署现场会议决议和会议记录 关于参与设立数智产业投资基金暨 关联交易的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 围绕辽宁省委省政府关于文化产业发展有关战略部署，紧扣辽 宁振兴发展目标，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下 简称“公司”）在保证主营业务正常发展的前提下，通过专业投资管理团队为公司投资发展进一步拓展优质项目资源，公司拟参与设立 辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准），基金拟聚焦文化与科技深度融合领域，以科技赋能文化产业数字化转型为核心投资逻辑，重点投向人 工智能、新一代信息技术等在文化和互联网产业中的应用，符合国 家大力支持的文化产业数字化战略，加快推动文化产业和人工智能 发展，培育潜在优质资产项目，加速产业整合。 一、合作情况暨关联交易概述 （一）合作的基本概况 为了充分发挥各方优势，提高公司对外投资能力，进一步实施公 司战略发展布局，公司拟参与设立辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“基金”）。本次基金总认缴出资金额为人民币10亿元，公司作为该基金的有限合伙人以自 有资金认缴出资人民币24,000万元，占基金本次总认缴出资金额的 24%，首期实缴20%，即4,800万元，具体出资金额及比例以最终签 署的《合伙协议》为准。 本基金拟聚焦文化与科技深度融合领域，以科技赋能文化产业数 字化转型为核心投资逻辑，重点投向人工智能、新一代信息技术等在文化和互联网产业中的应用。投资领域与公司主营业务具有协同性，符合公司发展战略。
2026年9月2日，公司分别召开独立董事2026年第三次专门会 议、董事会战略发展与投资决策委员会2026年第二次会议及第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案》。公司董事会提请股东会授权董事长，在本次核定投资总额范围内，全权签署合伙协议及本次拟投资事项相关的全部法律文件、商务文件；并授权董事长在上述投资总额范围内，调整并决定具体投资金额、出资时间、条款细节等相关事宜，授权董事长办理本次投资所需全部签字及相关手续。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 （三）关联交易说明 公司的控股股东辽宁出版集团有限公司的全资子公司辽宁博鸿 投资有限公司（以下简称“博鸿投资”）拟作为普通合伙人认缴出资人民币1,000万元，占认缴出资总额的1%。本次交易涉及与关联方 共同投资，构成关联交易。 除本次关联交易事项外，公司过去12个月与同一关联人进行的 交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累 计次数及其金额均为零。 （四）关联方基本情况 1、辽宁博鸿投资有限公司基本信息
（一）海通创意私募基金管理有限公司（普通合伙人/基金管理 人） 1、基本情况
海通创意私募基金管理有限公司（以下简称“海通创意”）作为 国泰海通证券旗下唯一的文化科技投资平台，管理规模超140亿元， 投资项目超百个，整体业绩良好，团队专业、风控严格，具备顶尖的文化产业投资能力。 3、关联关系或其他利益关系说明 海通创意与公司不存在关联关系、未直接或间接持有公司股份、 未计划增持公司股份，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。 （二）辽宁博鸿投资有限公司（普通合伙人） 博鸿投资作为普通合伙人认缴出资人民币1,000万元，占认缴出 资总额的1%。基本情况详见上文关联方基本情况介绍。 （三）沈阳铁西文旅集团有限公司（有限合伙人） 1、基本情况
1、基本情况
合伙人） 1、基本情况
（一）合作投资基金具体信息 1、基金基本情况
1.管理及决策机制 基金实行双GP、单一管理人制，决策机构为基金投资决策委员 会，本基金投资决策委员会由5名委员组成，其中海通创意私募基金 管理有限公司委派3名，公司委派1名，辽宁博鸿投资有限公司委派 1名，投决会决策机制为4票以上（含）通过，投决会决议方可生效。 2.各合伙人主要权利义务 普通合伙人海通创意作为本有限合伙企业的执行事务合伙人，拥 有按本协议之规定全权负责本有限合伙企业及投资业务以及其他合 伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权，该等职权由执行事务合伙人直接行使。另一普通合伙人博鸿投资负责从意识形态的角度监督本有限合伙企业的投资运营，不执行合伙事务，不对外代表本有限合伙企业。 有限合伙人享有投资收益权利、监督普通合伙人执行合伙事务并 提出合理建议的权利、了解合伙企业的经营情况、投资项目、资本账户信息及被投资企业情况的权利、对合伙企业的财务状况进行监督、提议召开全体合伙人会议等权利。除执行事务合伙人以外的其他合伙人不执行合伙企业的管理或其他事务，不对外代表合伙企业。 3.管理费用 投资期：海通创意和博鸿投资收取基金管理费与普通合伙人费 用，合计按基金实缴金额的2%/年收取； 退出期：海通创意和博鸿投资收取基金管理费与普通合伙人费 用，合计按基金尚未退出项目投资本金的1.5%/年收取。（最终以合 伙协议为准） 4.收益分配 基金按照“先回本后分利、先门槛收益后超额收益”的顺序进行 分配。基金年化收益率8%（单利），基金全体合伙人分配全部本金 和年化收益后普通合伙人再提取收益分成。对基金收益率超过8%/年 的部分，则提取20%作为普通合伙人收益分成，80%由有限合伙人按 实缴出资比例分配。清算完毕后，基金的投资收益和亏损由全体合伙人按照实缴出资比例分享和承担。 （三）投资基金的投资模式 投资基金聚焦文化与科技深度融合领域，以科技赋能文化产业数 字化转型为核心投资逻辑，重点投向人工智能、新一代信息技术等在文化和互联网产业中的应用。本基金在上述领域的投资金额原则上占比不得低于实缴出资总额的40%。 四、合伙协议的主要内容 1.基金规模：基金规模为人民币10亿元，首期实缴20%，即人 民币2亿元。 2.存续期限：基金存续期8年，其中投资期5年，退出期3年。 后经合伙人会议通过可相应延长经营期限。 3.基金管理费：投资期：海通创意和博鸿投资收取基金管理费与 普通合伙人费用，合计按基金实缴金额的2%/年收取。 退出期：海通创意和博鸿投资收取基金管理费与普通合伙人费 用，合计按基金尚未退出项目投资本金的1.5%/年收取。（最终以合 伙协议为准） 4.决策委员会：基金实行双GP、单一管理人制，决策机构为基 金投资决策委员会，本基金投资决策委员会由5名委员组成，其中海 通创意私募基金管理有限公司委派3名，公司委派1名，辽宁博鸿投 资有限公司委派1名，投决会决策机制为4票以上（含）通过，投决 会决议方可生效。 5.投资退出：基金主要通过被投企业首发上市或并购、股权回购、 股权转让、股权置换、合同约定、司法诉讼等方式实现退出。 6.合伙协议生效：本协议经各方签署后生效。 以上内容最终以正式签署的《合伙协议》为准。 五、本次投资对上市公司的影响 公司本次参与设立投资基金符合公司发展战略和投资方向。公司 本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。本次投资是在保证主营业务正常发展的前提下，通过专业投资管理团队为公司投资发展进一步拓展优质项目资源，提升公司资金投资收益水平。本次投资不会导致新增关联交易和同业竞争。 本次投资关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定 各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2026年9月18日 中财网
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