东方锆业(002167):2026年第三次临时股东会决议
广东东方锆业科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月10日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长申庆飞先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东922人，代表股份213,097,719股，占公司有表决权股份总数的27.5081%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份204,098,835股，占公司有表决权股份总数的26.3464%。通过网络投票的股东916人，代表股份8,998,884股，占公司有表决权股份总数的1.1616%。 通过现场和网络投票的中小股东919人，代表股份15,115,171股，占公司有表决权股份总数的1.9512%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,116,287股，占公司有表决权股份总数的0.7895%。通过网络投票的中小股东916人，代表股份8,998,884股，占公司有表决权股份总数的1.1616%。 公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案三为股东会特别决议事项，且已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案四涉及关联交易，关联股东龙佰集团股份有限公司对该关联交易事项回避表决，关联股东龙佰集团股份有限公司持有公司193,610,823股的股份。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 2、出具法律意见的律师姓名：钟成龙、李莎莎 3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、广东东方锆业科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2026年09月10日 中财网
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