浙江建投(002761):招商证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告
二〇二六年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。 招商证券股份有限公司作为浙江省建设投资集团股份有限公司发行的“24浙建Y1”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下： 一、相关重大事项情况 2026年9月9日，发行人披露《浙江省建设投资集团股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》（以下简称“《公告》”），2026年初至《公告》披露日，公司共变动董事6人，合计变动占公司2026年初董事人数的60%，根据《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》的规定，触发三分之一以上董事变动的重大事项，具体情况公告如下： （一）原任职人员的基本情况
2026 2 5 年月日，因章磊先生工作调整，不再担任公司董事职务。 2026年2月5日，公司召开了2026年第一次临时股东会，经会议表决，选举戴楠女士为公司第四届董事会董事。 2026年4月17日，因金盈先生工作调整，不再担任公司董事职务。 2026年5月21日，因邢以群先生个人原因，不再担任公司独立董事职务。 2026年5月21日，公司召开了2025年度股东会，经会议表决，选举陈伟华女士为公司第四届董事会独立董事。 公司于2026年9月4日召开了职工代表大会，经会议表决，选举金睿先生为公司第五届董事会职工代表董事。 公司于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，陈建根先生、杨杨先生不再担任公司独立董事；经会议决议，师志勇先生担任公司董事，许贤先生、向荣先生担任公司独立董事。 以上事项涉及本公司三分之一以上董事发生变动。 （四）人员变动所需决策程序及其履行情况 上述人员变动已经过本公司董事会、股东会、职工代表大会等有权机构审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。 二、影响分析与应对措施 根据发行人《公告》，2026年初至《公告》披露日，公司共变动董事6人，合计变动占公司2026年初董事人数的60%，触发三分之一以上董事变动的重大事项；公司目前生产经营正常，上述董事变动为正常人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性。 招商证券股份有限公司作为“24浙建Y1”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。 招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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