平治信息(300571):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月11日 01:17:18 中财网

原标题:平治信息:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300571 证券简称：平治信息公告编号：2026-054
杭州平治信息技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街77号3号楼11楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长郭庆先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表79人，代表股份32,748,800股，占公司有表决权股份总数的23.4711%。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表股份31,806,000股，占公司有表决权股份总数的22.7954%；通过网络投票的股东78人，代表股份942,800股，占公司有表决权股份总数的0.6757%。

（2）中小股东出席的总体情况（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：中小股东及股东代表78人，代表股份942,800股，占公司有表决权股份总数的0.6757%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票的中小股东78人，代表股份942,800股，占公司有表决权股份总数的0.6757%。

（3）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于修改经营范围并修订《公司章程》的公告	总表决情况	32,701,100	99.8543%	37,900	0.1157%	9,800	0.0299%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	895,100	94.9406%	37,900	4.0199%	9,800	1.0395%	0	0%

注：议案1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师名称：刘佳、肖月江
3、结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2026年9月11日

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