蠡湖股份(300694):2026年第一次临时股东会决议
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司六楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘秋志先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）69人，代表有表决权的股份为63,506,823股，占公司有表决权股份总数217,070,376股的29.2563%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为290,000股，占公司有表决权股份总数的0.1336%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）65人，代表有表决权的股份为63,216,823股，占公司有表决权股份总数的29.1227％。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）64人，代表有表决权的股份为774,900股，占公司有表决权股份总数的0.3570%。 公司全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 以上议案为特别决议事项，获得出席股东会有表决权股份三分之二以上同意，因此以上议案获本次股东会审议通过。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、何晓恬律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《上海市广发律师事务所关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 2026年9月11日 中财网
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