思泰克(301568):2026年第三次临时股东会决议
厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2026年9月11日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园二层会议室 5、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 6、会议主持人：董事长陈志忠先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为103,258,400股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为677,049股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为102,581,351股。 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共54人，代表股份40,465,458股，占公司有表决权股份总数的39.4472%。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共5人，代表股份38,003,758股，占公司有表决权股份总数的37.0474%；通过网络投票的股东共49人，代表股份2,461,700股，占公司有表决权股份总数的2.3998％。 （2）中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共50人，代表股份5,810,955股，占公司有表决权股份总数的5.6647％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共1人，代表股份3,349,255股，占公司有表决权股份总数的3.2650％；通过网络投票的中小股东共49人，代表股份2,461,700股，占公司有表决权股份总数的2.3998％。 （3）公司全体董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果具体如下：
上述提案2.00至提案4.00为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所何云霞律师、冯玫律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十一日 中财网
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