泰林生物(300813):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月11日 01:26:46 中财网

原标题:泰林生物:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2026-068
浙江泰林生物技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长叶大林先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份53,776,028股，占公司有表决权股份总数的44.8204%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份53,563,828股，占公司有表决权股份总数的44.6435%。通过网络投票的股东45人，代表股份212,200股，占公司有表决权股份总中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份212,200股，占公司有表决权股份总数的0.1769%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东45人，代表股份212,200股，占公司有表决权股份总数的0.1769%。

9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例
1.00	关于 2026 年半 年度 利润 分配 方案 的议 案	总表 决情 况	53,76 9,598	99.98 80%	5,630	0.010 5%	800	0.001 5%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	205,7 70	96.96 98%	5,630	2.653 2%	800	0.377 0%	0	0%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师姓名：余飞涛、包宁
3、结论性意见：浙江泰林生物技术股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2026年09月11日