奇德新材(300995):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月11日 01:27:17 中财网

原标题:奇德新材:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-078
广东奇德新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:40
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼。

7、公司第五届董事会第五次会议同意召开本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东74人，代表股份50,861,878股，占公司有表决权股份总数的55.2453%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份47,480,559股，占公司有表决权股份总数的51.5726%。

通过网络投票的股东66人，代表股份3,381,319股，占公司有表决权股份总数的3.6727%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份5,103,419股，占公司有表决权股份总数的5.5432%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,722,100股，占公司有表决权股份总数的1.8705%。

通过网络投票的中小股东66人，代表股份3,381,319股，占公司有表决权股份总数的3.6727%。

（3）公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例
1.00	关于 2026 年中 期利 润分 配预 案的 议案	总表 决情 况	50,823,078	99.9237%	36,200	0.0712%	2,600	0.0051%	0	0%	同 意
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	5,064,619	99.2397%	36,200	0.7093%	2,600	0.0509%	0	0%	同 意
2.00	关于 续聘 2026 年度 会计 师事	总表 决情 况	50,823,078	99.9237%	36,200	0.0712%	2,600	0.0051%	0	0%	同 意
		其 中， 中小	5,064,619	99.2397%	36,200	0.7093%	2,600	0.0509%	0	0%	同 意
	务所 的议 案	股东 的表 决情 况

1、本次股东会提案1.00和提案2.00对中小投资者分别进行了单独计票。

三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李运、王慧律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件
1、广东奇德新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2026年09月11日