海伦钢琴(300329):2026年第二次临时股东会决议
海伦钢琴股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 2026 9 11 14:00 、现场会议召开时间： 年 月 日 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：崔永庆先生 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2026 9 11 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 年 月 日上午 9:15-9:25 9:30-11:30 1:00-3:00 ， ，下午 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 2026 9 11 9:15 15:00 时间为 年 月 日 至 的任意时间。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席会议的股东情况 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计29名，代表有表决权股份98,205,574股，占公司股份总数的38.8335%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表公司有表决权股份数97,074,874股，占公司股份总数的38.3864%；通过网络投票的股东27名，代表公司有表决权股份数1,130,700股，占公司股份总数的0.4471%。 注：根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及网络投票结果等相关文件，公司股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）与宁波北仑海伦投资有限公司、陈海伦、陈朝峰、金海芬签署的《表决权放弃协议》以及《海伦钢琴股份有限公司关于控股股东股份转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》，宁波北仑海伦投资有限公司放弃其直接持有的15,173,326股公司股份的表决权（占公司股份总数的6.00%）。 8、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举崔永庆先生、曹健飞先生、陈朝峰先生、朱猛先生、徐明达先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会届满止，具体表决结果如下： 1.01选举崔永庆先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意97,214,884股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9912%。 其中，中小股东表决情况：同意140,010股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的12.3826%。 崔永庆先生当选公司第七届董事会非独立董事。 1.02选举曹健飞先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意97,224,883股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0014%。 其中，中小股东表决情况：同意150,009股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的13.2669%。 曹健飞先生当选公司第七届董事会非独立董事。 1.03选举陈朝峰先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意97,214,884股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9912%。 其中，中小股东表决情况：同意140,010股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的12.3826%。 陈朝峰先生当选公司第七届董事会非独立董事。 1.04选举朱猛先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意97,214,883股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9912%。 其中，中小股东表决情况：同意140,009股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的12.3825%。 朱猛先生当选公司第七届董事会非独立董事。 1.05选举徐明达先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意97,214,885股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9912%。 其中，中小股东表决情况：同意140,011股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的12.3827%。 徐明达先生当选公司第七届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举路琳女士、王锡伟先生、沈一开先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会届满止，具体表决结果如下： 2.01选举路琳女士为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意97,325,995股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1043%。 其中，中小股东表决情况：同意251,121股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的22.2093%。 路琳女士当选公司第七届董事会独立董事。 2.02选举王锡伟先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意97,214,881股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9912%。 其中，中小股东表决情况：同意140,007股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的12.3823%。 王锡伟先生当选公司第七届董事会独立董事。 2.03选举沈一开先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意97,214,881股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9912%。 其中，中小股东表决情况：同意140,007股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的12.3823%。 沈一开先生当选公司第七届董事会独立董事。 3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意97,779,174股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5658％；反对422,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.4298％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0044％。 其中，中小投资者表决情况：同意704,300股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的62.2888％；反对422,100股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的37.3309％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.3803％。 本议案获得通过。 三、律师见证情况 国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、刘玺玉律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《海伦钢琴股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》； 2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2026年 9月 11日 中财网
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