辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司关于董事离任

时间：2026年09月12日 21:51:33 中财网

原标题:辽港股份:辽宁港口股份有限公司关于董事离任的公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-032
辽宁港口股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 期到期 日	离任原因	是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职 务（如适 用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
焦广军	独立非执 行董事、 提名及薪 酬委员会 主席	股东会选 举产生新 任独立非 执行董事 之日	2029年 6月25 日	因原任职单 位关于退休 人员对外任 职的管理要 求	否	不适用	否

二、离任对公司的影响
焦广军先生离任后，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会仅剩余2名独立非执行董事，公司董事会独立董事占比
将低于相关规则最低要求。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定：
1、公司为A+H两地上市主体，公司两地上市证券交易所上市规
则均要求董事会独立非执行董事占比不低于董事会总人数三分之一，提名及薪酬委员会须由独立非执行董事占多数且由独立董事担任召
集人；
2、本次焦广军先生辞职将导致公司董事会独立董事比例、提名
及薪酬委员会人员构成不符合公司两地上市证券交易所监管要求，其辞职应自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效；过渡期内，焦广军先生将持续履行独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席全部法定职责，保障公司董事会及提名及薪酬委员会正常合规运作。

3、依据《上市公司独立董事管理办法》及公司两地上市证券交
易所监管要求，公司须自收到焦广军先生书面辞呈之日起60日内完
成独立董事补选，公司将严格按照上述法律法规、上市规则及公司章程规定的法定程序，尽快推进独立董事补选相关工作。

焦广军先生确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分
歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此，公司董事会谨向焦广军先生在任职期间对公司发展所作的
贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年9月11日