华天科技(002185):第八届董事会第十八次会议决议
天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知和议案等材料于2026年9月2日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2026年9月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展规模不超过等值2.47亿美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。同时，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。 同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2026-056号公告。 备查文件： 1、公司第八届董事会第十八次会议决议 2、2026年第九次审计委员会会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二○二六年九月十二日 中财网
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