金春股份(300877):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 22:06:57 中财网

原标题:金春股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2026-042
安徽金春无纺布股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司办公楼五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

7、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份750,000股，故公司此次股东会有表决权股份总数为119,250,000股。

1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份66,036,460股，占公司有表决权股份总数的55.3765%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份65,612,260股，占公司有表决权股份总数的55.0208%。

通过网络投票的股东45人，代表股份424,200股，占公司有表决权股份总数的0.3557%。

2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份5,511,365股，占公司有表决权股份总数的4.6217%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,087,165股，占公司有表决权股份总数的4.2660%。

通过网络投票的中小股东45人，代表股份424,200股，占公司有表决权股份总数的0.3557%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。

4、董事会秘书仰宗勇先生列席了本次会议。

三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于 2026年 半年度 利润分 配预案 的议 案》	总表 决情 况	66,031 ,560	99.9 926%	3,400	0.00 51%	1,500	0.00 23%	0	0%	通过
1.00	《关于 2026年 半年度 利润分 配预案 的议 案》	其 中， 中小 股东 的表 决情 况	5,506, 465	99.9 111%	3,400	0.06 17%	1,500	0.02 72%	0	0%	通过

四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师陈家伟、鲍金桥出席了本次股东会，并出具法律意见书。

该法律意见书认为金春股份本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
2026年09月12日