安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料
安琪酵母股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 ●会议召开时间：2026年9月17日 ●现场会议时间：2026年9月17日下午14:00 ●网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为2026年9月17日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2026年9月17日的9:15-15:00。 ●会议召开地点：公司一楼会议室 ●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表）； 三、审议会议议案： 1.关于宜昌公司实施酵母蛋白核心技术攻关工程项目的议 案； 2.关于可克达拉公司实施年产2万吨酵母制品绿色制造项 目的议案； 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、股东及股东代表对议案进行书面表决； 六、股东代表、律师共同负责计票、监票； 七、宣布现场表决结果； 八、宣读法律意见书； 九、签署会议文件； 十、宣布会议结束。 安琪酵母股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有 限公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东会议事规则》等有关 规定，特制定本会议须知： 一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作，出 席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授 权代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务 工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东 会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。 三、出席股东会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东 会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持 身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半 小时办理签到手续。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东授权代理人要求发言的应于2026年9月15日前通过 电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发 言，发言应围绕本次股东会的议案展开。临时要求发言或提出质 询的，应当举手示意，经会议主持人许可后发言，临时要求发言 的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。 发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代 表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应 与本次股东会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间 不超过3分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒 绝回答。 五、本次股东会对议案采取记名投票方式逐项表决。 六、本次股东会由两名股东代表和见证律师共同参加计票、 监票，表决结果当场宣布。 七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个 人进行录音、拍照及录像。 安琪酵母股份有限公司 2026年第三次临时股东会资料目录 1.关于宜昌公司实施酵母蛋白核心技术攻关工程项目的议 案....................................................1 2.关于可克达拉公司实施年产2万吨酵母制品绿色制造项目的 议案..................................................5 关于宜昌公司实施酵母蛋白核心技术攻关工 程项目的议案 一、对外投资概述 （一）概况 1、本次交易概况 为持续推进酵母蛋白产品迭代升级、丰富产品功能、拓展下 游应用场景，巩固行业核心竞争优势，宜昌公司拟实施酵母蛋白 核心技术攻关工程项目。 2、本次交易的交易要素
本次交易已经公司第十届董事会战略与持续发展委员会第 十六次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议及有关部门批准。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的具体信息 1、项目基本情况
项目所需资金由公司自筹，具体情况以实际为准。 3、项目目前进展情况 项目已完成前期可行性研究，并经公司第十届董事会战略与 可持续发展委员会第十六次会议、第十届董事会第二十次会议审 议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根据 建设计划逐步实施。 4、项目市场定位及可行性分析 战略层面，项目符合公司“十五五”规划做强酵母蛋白产业、 布局未来食品核心赛道的战略方向，有利于抢抓赛道发展窗口期， 完善产品矩阵，强化市场供应保障能力与行业竞争优势。实施层 面，项目工艺路线与建设方案已明确，配套环保及公用工程同步 规划，可满足绿色生产与合规排放要求；宜昌公司具备同类项目 建设与运营经验，施工组织与投产管理体系成熟，项目技术方案 与落地实施均有充分保障。财务层面，经公司测算，项目预计可 实现较好的投资回报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可 行性。 三、对外投资对上市公司的影响 项目有助于公司抢抓新质蛋白产业发展机遇，培育生物制造 领域新质生产力，抢占行业竞争制高点，符合公司“十五五”做 强做大酵母蛋白产业、布局未来食品核心赛道的战略规划，有助 于增强公司盈利能力，持续推动公司稳健发展，不存在损害公司 和股东利益的情况。 四、对外投资的风险提示 （一）市场竞争加剧的风险 应对措施：完善渠道布局，扩充经销商资源，丰富产品矩阵 并实施差异化定价；重点深耕国内、国际运动营养及高端健康食 品领域龙头企业，全面提升市场覆盖与合作深度。 （二）成本持续上涨的风险 应对措施：加大研发投入，加快产品技术和生产工艺更新迭 代，持续拓宽产品系列及规模效应，打造酵母蛋白综合竞争力与 品牌影响力。 关于可克达拉公司实施年产2万吨酵母制品绿 色制造项目的议案 一、对外投资概述 （一）概况 1、本次交易概况 为加快酵母抽提物、酵母蛋白产能布局，创新开拓国内国际 市场，构建行业领先优势，可克达拉公司拟实施年产2万吨酵母 制品绿色制造项目。 2、本次交易的交易要素
本次交易已经公司第十届董事会战略与持续发展委员会第 十六次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议及有关部门批准。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的具体信息 1、项目基本情况
项目所需资金由公司自筹，具体情况以实际为准。 3、项目目前进展情况 项目已完成前期可行性研究，并经公司第十届董事会战略与 可持续发展委员会第十六次会议、第十届董事会第二十次会议审 议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根据 建设计划逐步实施。 4、项目市场定位及可行性分析 战略层面，项目有助于把握酵母抽提物与酵母蛋白赛道发展 窗口期，完善高附加值酵母制品矩阵，培育生物制造新质生产力， 抢占行业制高点，契合公司聚焦生命健康产业、布局未来食品新 赛道、构建新质蛋白供给体系的战略导向。实施层面，项目选址 地块条件成熟，可依托现有生产管理体系，按需配套公用设施改 扩建；酵母制品生产工艺已通过工业化验证，建设方案、装备配 置及人员规划均已明确。可克达拉公司具备成熟的酵母生产、工 程建设及运营管理经验，项目技术方案与落地实施均有充分保障。 财务层面，经公司测算，项目预计可实现较好的投资回报，且有 一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。 三、对外投资对上市公司的影响 项目实施一方面有利于把握酵母抽提物与酵母蛋白市场机 遇，完善高附加值酵母制品矩阵，培育新质生产力，巩固行业领 先地位；另一方面深度契合公司布局未来食品、发展生命健康产 业的战略方向，有助于增强盈利能力，推动公司持续稳健发展， 不存在损害公司及股东利益的情形。 四、对外投资的风险提示 （一）市场竞争加剧的风险 应对措施：加大产品资源投入与市场开发力度，积极开展市 场调研，精准定位目标客户群体，制定针对性营销策略，拓展更 多客户资源，增强市场份额与竞争力。 （二）成本持续上涨的风险 应对措施：加大研发投入，加快产品技术和生产工艺更新迭 代，持续拓宽产品系列及规模效应，打造酵母制品综合竞争力与 品牌影响力。 以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。 安琪酵母股份有限公司董事会 2026年9月17日 中财网
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