宏盛华源(601096):宏盛华源关于公司董事离任

时间：2026年09月12日 22:16:58 中财网

原标题:宏盛华源:宏盛华源关于公司董事离任的公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-043
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近
日收到公司非独立董事丁刚先生递交的书面辞职报告，丁刚先生因工作调整原因辞去公司董事，董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后丁刚先生仍在公司担任董事会秘书、总经理助理职务。

一、董事离任情况
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一提前离任的基本情况

姓 名	离任职务	离任时 间	原定任 期到期 日	离 任 原 因	是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职	具体职 务	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
丁 刚	董事，董事会战略 委员会委员、提名 委员会委员、薪酬 与考核委员会委员	2026年 9月11 日	2027年 6月19 日	工 作 调 整	是	董事会 秘书、总 经理助 理	是，存在未履 行完毕的公开 承诺，但不属 于增持承诺

(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》和《宏盛华源铁塔集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，丁刚先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事及相关董事会专门委员会成员的补选工作。

丁刚先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法
规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

丁刚先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董
事会对丁刚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年9月12日