中成股份(000151):中成进出口股份有限公司二〇二六年第五次临时股东会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 二〇二六年第五次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2026年9月11日14:30。 网络投票时间：2026年9月11日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月11日 9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9 号中成集团大厦公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长朱震敏先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 （二）会议出席情况 截至本次股东会股权登记日2026年9月4日，公司股份总 数为350,906,286股。 出席本次会议的股东及股东授权代表125人，代表股份 154,068,874股，占公司有表决权股份总数的43.9060%。其 中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份 134,252,133股，占公司有表决权股份总数的38.2587%；参 加网络投票的股东124人，代表股份19,816,741股，占公司 有表决权股份总数的5.6473%。公司董事和董事会秘书出席 了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审 议通过了以下议案，表决结果如下： （一）关于审议《延长公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易股东大会决议有效期》的议案 同意19,381,692股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的97.8046%；反对411,249股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的2.0753%；弃权23,800股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1201%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司对 本议案回避表决。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 19,381,692股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的97.8046%；反对411,249股，占出席本 次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 2.0753%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.1201%。 表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席本次会议 有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）关于审议《提请公司股东会延长授权董事会全权 办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相 关事宜有效期》的议案 同意19,382,292股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的97.8077%；反对410,649股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的2.0722%；弃权23,800股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1201%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司对 本议案回避表决。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 19,382,292股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的97.8077%；反对410,649股，占出席本 次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 2.0722%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.1201%。 表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席本次会议 有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：赵利娜、张镇川 3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二六年第五 次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员 资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表 决结果合法有效。 四、其他 本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 五、备查文件 1、公司二〇二六年第五次临时股东会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有 限公司二〇二六年第五次临时股东会的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二○二六年九月十二日 中财网
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