香山股份(002870):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 23:01:47 中财网

原标题:香山股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-071
广东香山衡器集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室5、大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长刘玉达先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计110人，代表股份61,775,311股，占公司有表决权股份总数的41.2500%；（2）现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共计0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司有表决权股份总数的0%；
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东110人，代表股份61,775,311股，占公司有表决权股份总数的41.2500%；
（4）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东109人，代表股份1,471,000股，占公司有表决权股份总数0.9822%；
（5）本次股东会有表决权的股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量；（6）公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京金诚同达（上海）律师事务所律师出席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于 变更公 司注册 资本并 修订 〈公司 章程〉 的议 案》	总表决 情况	61,50 2,411	99.55 82%	269,0 00	0.435 4%	3,900	0.006 3%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,198 ,100	81.44 8%	269,0 00	18.28 69%	3,900	0.265 1%	0	0%
2.00	《关于 续聘会 计师事 务所的 议案》	总表决 情况	61,50 2,211	99.55 79%	269,2 00	0.435 8%	3,900	0.006 3%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,197 ,900	81.43 44%	269,2 00	0.007 %	3,900	0.265 1%	0	0%
3.00	《关于 修订< 独立董 事工作 细则> 的议 案》	总表决 情况	61,50 2,411	99.55 82%	269,0 00	0.435 4%	3,900	0.006 3%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,198 ,100	81.44 8%	269,0 00	18.28 69%	3,900	0.265 1%	0	0%
4.00	《关于 修订< 董事和 高级管 理人员 薪酬及 绩效考	总表决 情况	61,49 7,811	99.55 08%	272,1 00	0.440 5%	5,400	0.008 7%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,193 ,500	81.13 53%	272,1 00	18.49 76%	5,400	0.367 1%	0	0%
	核管理 制度> 的议 案》
5.00	《关于 修订< 重大交 易管理 办法> 的议 案》	总表决 情况	61,50 2,011	99.55 76%	269,2 00	0.435 8%	4,100	0.006 6%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,197 ,700	81.42 08%	269,2 00	18.30 05%	4,100	0.278 7%	0	0%
6.00	《关于 修订< 重大投 资管理 办法> 的议 案》	总表决 情况	61,50 0,711	99.55 55%	269,0 00	0.435 4%	5,600	0.009 1%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,196 ,400	81.33 24%	269,0 00	18.28 69%	5,600	0.380 7%	0	0%
7.00	《关于 修订< 关联交 易管理 办法> 的议 案》	总表决 情况	61,50 0,711	99.55 55%	269,0 00	0.435 4%	5,600	0.009 1%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,196 ,400	81.33 24%	269,0 00	18.28 69%	5,600	0.380 7%	0	0%
8.00	《关于 修订< 对外担 保管理 办法> 的议 案》	总表决 情况	61,50 2,111	99.55 78%	269,1 00	0.435 6%	4,100	0.006 6%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,197 ,800	81.42 76%	269,1 00	18.29 37%	4,100	0.278 7%	0	0%

注：提案 1.00为特别决议提案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师见证，并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、广东香山衡器集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司
董事会
2026年09月11日