中远通(301516):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月12日 23:21:54 中财网

原标题:中远通:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2026-046
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1 2026 9 11 14:30
、现场会议召开时间： 年 月 日
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座1楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司过半数董事推举董事、总经理吉学龙先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人69人，代表有表决权股份数量为210,660,716股，占公司有表决权股份总数的75.0479%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份数量为120,786,316股，占公司有表决权股份总数的43.0301%。通过网络投票的股东65人，代表有表决权股份数量为89,874,400股，占公司有表决权股份总数的32.0178%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人65人，代表有表决权股份数量为3,257,918股，占公司有表决权股份总数的1.1606%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权股份数量为3,123,518股，占公司有表决权股份总数的1.1128%。通过网络投票的中小股东64人，代表有表决权股份数量为134,400股，占公司有表决权股份总数的0.0479%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例
1.00	《关于 续聘公 司 2026 年度审 计机构 的议案》	总表决 情况	210,618,316	99.9799%	34,500	0.0164%	7,900	0.0038%	0	0 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,215,518	98.6986%	34,500	1.0590%	7,900	0.2425%	0	0 %
2.00	《关于 使用部 分超募 资金永 久补充 流动资 金的议 案》	总表决 情况	210,623,016	99.9821%	31,200	0.0148%	6,500	0.0031%	0	0 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,220,218	98.8428%	31,200	0.9577%	6,500	0.1995%	0	0 %

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：姜瑶律师、陈雅婷律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
2026年9月11日