创源股份(300703):2026年第四次临时股东会决议
宁波创源文化发展股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月11日15:30 2 2026 、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室。 5 、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司代理董事长华天先生 7、会议出席情况 （1）股东出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共81名，代表公司有表决权的股份54,390,835股，30.7777% 5 占公司有表决权股份总数的 。其中：出席现场会议的股东及股东代表 名，所持股份53,543,510股，占公司有表决权股份总数的30.2982%；参加网络投票的股东76名，所持股份847,325股，占公司有表决权股份总数的0.4795%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计76名，合计代表股份847,325股，占公司有表决权股份总数的0.4795%。其中：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东76名，合计代表股份847,325股，占公司有表决权股份总数的0.4795%。 （2）其他人员出席、列席情况 公司董事及高级管理人员（包括董事会秘书）通过现场及视频方式出席或列席了本次会议，见证律师以现场及视频方式出席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师杜歆、谢莹见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、宁波创源文化发展股份有限公司2026年第四次临时股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司 董事会 2026年9月12日 中财网
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