富春股份(300299):第五届董事会第二十二次会议决议
富春科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第二十二次会议 2、会议通知时间：2026年9月6日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2026年9月11日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事7人，实到董事7人，分 别为：杨方熙、缪福章、叶宇煌、詹智勇、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长杨方熙 9、会议列席人员：公司高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 股票期权的议案》 董事会认为公司2026年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年9月11日为预留授权日，向18名激励对象预留授予 329.34万份股票期权。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司董事会同意公司及控股子公司在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币5,000万元闲置自有资金委托金融机构进行投资理财，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，投资额度使用12 期限为自董事会审议通过之日起 个月内。董事会授权公司管理层在额度范围内，负责以闲置自有资金适时进行委托理财。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十二次会议决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会决议； 3、第五届董事会审计委员会决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月十二日 中财网
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