金逸影视(002905):2026年第一次临时股东会决议
广州金逸影视传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9 14 09:15-15:00 月 日 期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室。 4.会议召集人：公司董事会 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）股东出席的总体情况： 1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表92人，代表股份284,498,988股，占公司股份总数的75.6003%。 2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份282,240,000股，占公司股份总数的75.0000%；现场出席的3位股东均为关联股东，对本次关联交易议案回避表决。 3.网络投票情况：通过网络投票的股东89人，代表股份2,258,988股，占公司股份总数的0.6003%。 4.中小投资者出席情况： （1）通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）89人，代表股份2,258,988股，占公司股份总数的0.6003%。 （2）现场无中小股东出席。 （3）通过网络投票的中小股东89人，代表股份2,258,988股，占公司股份总数的0.6003%。 5.公司全体董事、高级管理人员（含董事会秘书）、见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
女士、李根长先生以及广州融海投资企业（有限合伙）已回避表决，本议案由非关联股东（包括股东授权委托代表）进行表决；关联 股东所持股份282,240,000股，已计入本次会议出席股份总数，因回避表决不计入本议案有效表决权股份总数。“同意、反对、弃权” 比例是指相应股份数量占出席本次股东会股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数（即2,258,988股）的比例。 2. 本次会议对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小股东表决比例的计算基数与非关联股东有效表决权基数一致。 3.上述提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数（即2,258,988股） 的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、黄菊律师见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2.《北京大成（深圳）律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
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