润泽科技(300442):选举公司非独立董事

时间：2026年09月14日 23:28:08 中财网

原标题:润泽科技:关于选举公司非独立董事的公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-069
润泽智算科技集团股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。润泽智算科技集团股份有限公司（简称“润泽科技”或“公司”）于2026年9月14日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司近期对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订，取消职工代表董事席位，将董事会调整为由9名非职工代表董事组成。

原职工代表董事董磊先生随着《公司章程》的修订而卸去前述职务后，公司董事会将出现1名缺额。为完善公司董事会人员构成，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称“《2号指引》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名董磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董磊先生简历详见附件。

上述非独立董事候选人尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

特此公告。