德方纳米(300769):2026年第四次临时股东会决议
深圳市德方纳米科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）15:00 网络投票时间：2026年9月14日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层公司会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5.主持人：公司董事长孔令涌先生主持本次会议。 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东340人，代表股份62,568,624股，占公司有表决权股份总数的22.3309%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份37,102,648股，占公司有表决权股份总数的13.2421%。通过网络投票的股东334人，代表股份25,465,976股，占公司有表决权股份总数的9.0889%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东337人，代表股份4,717,990股，占公司有表决权股份总数的1.6839%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份342,559股，占公司有表决权股份总数的0.1223%。通过网络投票的中小股东333人，代表股份4,375,431股，占公司有表决权股份总数的1.5616%。 3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所刘佳律师、肖月江律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。 五、备查文件 1.公司2026年第四次临时股东会决议； 2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会 2026年9月14日 中财网
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