光迅科技(002281):武汉光迅科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

时间：2026年09月14日 23:57:07 中财网

原标题:光迅科技:武汉光迅科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

武汉光迅科技股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：(2026)051）。

现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月21日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘任的中介机构及董事会邀请的特约嘉宾。

8、会议地点：武汉东湖新技术开发区流苏南路1号（自贸区武汉片区）武汉光迅科技股份有限公司高端光电子器件产业基地F1-103会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 （10）
2.01	本次发行上市股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行方式	非累积投票提案	√
2.04	发行规模	非累积投票提案	√
2.05	定价方式	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	发售原则	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
4.00	H 关于公司发行 股股票募集资金使用计划的 议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司H股股票发行并上市决议有效期的 议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司授权董事会及其授权人士全权处理 与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的 议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订公司H股发行上市后适用的《公司 章程》及相关议事规则的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《武汉光迅科技股份有限公司募集 H 资金管理制度（ 股发行上市后适用）》的 议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《武汉光迅科技股份有限公司独立 H 董事工作制度（ 股发行上市后适用）》的 议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《武汉光迅科技股份有限公司关联 H （连）交易决策制度（ 股发行上市后适用）》 的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于公司投保董事、高级管理人员及相关人 员责任保险和招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于公司聘请H股发行并上市审计机构的议 案	非累积投票提案	√
16.00	关于变更公司注册资本、经营范围并修订公 司现行章程的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于回购注销2022年限制性股票激励计划及 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
19.00	2026 关于续聘公司 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于增加公司2026年度信贷业务办理额度的 议案	非累积投票提案	√
21.00	关于2026年半年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√

2、特别说明：
（1）根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（2）根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案1至11，议案16至18为特别决议议案。

（3）上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十次会议审议通过，内容详见2026年8月20日、2026年9月5日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记等事项
（一）登记时间：
本次临时股东会现场登记时间为2026年9月15日9:30—16:30。

（二）登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

3、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月15日16:30之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

（三）会务联系
地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：027-87694060
传真：027-87694060
电子邮箱：investor@accelink.com
（四）其他事项
1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十五日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362281”，投票简称为“光迅投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年09月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
武汉光迅科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉光迅科技股份有限公司于2026年09月21日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	本次发行上市股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案	√
6.00	关于公司授权董事会及其授权人士全权处理与本 次H股股票发行并上市有关事项的议案	√
7.00	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案	√
8.00	关于修订公司H股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的议案	√
9.00	关于修订《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管	√
	理制度（H股发行上市后适用）》的议案
10.00	关于修订《武汉光迅科技股份有限公司独立董事工 作制度（H股发行上市后适用）》的议案	√
11.00	关于修订《武汉光迅科技股份有限公司关联（连） 交易决策制度（H股发行上市后适用）》的议案	√
12.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	√
13.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
14.00	关于公司投保董事、高级管理人员及相关人员责任 保险和招股说明书责任保险的议案	√
15.00	关于公司聘请H股发行并上市审计机构的议案	√
16.00	关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司现行 章程的议案	√
17.00	关于回购注销2022年限制性股票激励计划及2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
18.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
19.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
20.00	关于增加公司2026年度信贷业务办理额度的议案	√
21.00	关于2026年半年度利润分配预案的议案	√

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：