汉得信息(300170):2026年第一次临时股东会决议
上海汉得信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 3.本次股东会审议通过修改公司章程议案； 4.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）下午14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15至2026年9月14日下午15:00期间的任意时间。 3、会议方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。 4、会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）A栋1楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈迪清先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共606人，代表有表决权股份118,257,225股，占公司有表决权总股份的11.3721%，其中： （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份96,110,021股，占公司有表决权总股份的9.2423%； （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共602人，代表有表决权股份22,147,204股，占公司有表决权总股份的2.1298%；（3）参加会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共605人，代表有表决权股份65,117,799股，占公司有表决权总股份的6.2620%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的6.2620%。 （4）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议。 （5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况： 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
程（草案）> 其中， 中小 的议案》 股东 64,007,552 98.2950 785,047 1.2056 325,200 0.4994 0 的表 决情 况
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所； 2、律师姓名：张博文律师、游广律师； 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、上海汉得信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十四日 中财网
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