三角防务(300775):西安三角防务股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。 5、会议召集人：董事会。 6、会议主持人：董事长严建亚先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东287人，代表股份178,113,288股，占公司有表决权股份总数的32.5289%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的股东287人，代表股份178,113,288股，占公司有表决权股份总数的32.5289%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东282人，代表股份4,999,917股，占公司有表决权股份总数0.9131%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东282人，代表股份4,999,917股，占公司有表决权股份总数0.9131%。 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （3）出席或列席会议的其他人员情况： 公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了会议。北京观韬（西安）律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所 2、律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《西安三角防务股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2026年09月14日 中财网
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