玉禾田(300815):公司2026年第一次临时股东会决议
债券代码：123277 债券简称：玉禾转债 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会审议通过分红、转增方案； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 1 2026 9 14 15:00 （）现场会议时间： 年月 日（星期一）下午 （2）网络投票时间：2026年9月14日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月14日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座39层会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人：公司董事长周平先生因工作安排无法现场参会，以腾讯视频方式参会。经公司第四届董事会决定，推举公司董事、财务总监华晓锋先生担任本次会议主持人。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议的股权登记日：2026年9月7日（星期一） （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东223人，代表股份197,458,372股，占公司有表决权股份总数的49.5390%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份193,736,397股，占公司有表决权股份总数的48.6052%。 通过网络投票的股东218人，代表股份3,721,975股，占公司有表决权股份总数的0.9338%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东220人，代表股份11,214,731股，占公司有表决权股份总数的2.8136%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,492,756股，占公司有表决权股份总数的1.8798%。 通过网络投票的中小股东218人，代表股份3,721,975股，占公司有表决权股份总数的0.9338%。 3、其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：（一）审议并通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》表决结果为：同意197,003,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7697%；反对399,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2023%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。 其中，中小股东表决情况：同意10,759,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9452%；反对399,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5617%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本0.4931% 次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所陈臻宇、韩雅敏律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司2026年第一次临时股东会决议； （二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十四日 中财网
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