海希通讯(920405):2026年第三次临时股东会决议
上海海希工业通讯股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 11日 2.会议召开地点：上海市松江区卖新公路 1313弄 2号 5楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 64,935,871股，占公司有表决权股份总数的 47.58%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数36,535,848股，占公司有表决权股份总数的 26.77%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 64,935,871股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于追认 2023年关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 64,935,871股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于新增 2026年日常性关联交易预计额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 6,231,497股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 关联股东周彤、周丹、李竞、李迎、苏州辰隆数字科技有限公司回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海谷川经律律师事务所 （二）律师姓名：郭堃、陈怡宁 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《上海海希工业通讯股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议》； （二）《上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 中财网
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