ST佳缘(301117):2026年第一次临时股东会决议
佳缘科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:50 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：董事长王进女士 6、现场会议召开地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东106人，代表股份81,873,480股，占公司有表决权股份总数的45.2750%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,289,860股，占公司有表决权股份总数的44.9522%。 通过网络投票的股东102人，代表股份583,620股，占公司有表决权股份总数的0.3227%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份583,620股，占公司有表决权股份总数的0.3227%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东102人，代表股份583,620股，占公司有表决权股份总数的0.3227%。 9、公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所林培伟律师和罗晋航律师见证并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《佳缘科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》； 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于佳缘科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2026年9月14日 中财网
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