绿盟科技(300369):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月14日 00:03:50 中财网

原标题:绿盟科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2026-036
绿盟科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开
（一）召开时间：2026年9月14日
（二）召开地点：北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园主楼一层会议室（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长胡忠华先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东300人，代表股份93,951,011股，占公司有表决权股份总数的11.5900%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份82,120,544股，占公司有表决权股份总数的10.1306%。通过网络投票的股东294人，代表股份11,830,467股，占公司有表决权股份总数的1.4594%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东295人，代表股份11,830,567股，占公司有表决权股份总数的1.4594%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股0.0000% 294 11,830,467
份总数的 。通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，
占公司有表决权股份总数的1.4594%。

会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）
1.00	关于聘任 2026年度审 计机构的议 案	总表决情况	92,866,611	98.8458%	922,000	0.9814%	162,400	0.1729%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	10,746,167	90.8339%	922,000	7.7934%	162,400	1.3727%	0
2.00	关于为子公 司提供担保 的议案	总表决情况	92,431,811	98.3830%	1,285,100	1.3678%	234,100	0.2492%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	10,311,367	87.1587%	1,285,100	10.8625%	234,100	1.9788%	0

本特别说明：
1.议案2.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2.上述议案均已获得本次股东会审议通过。

四、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁律师、赵迪律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会
2026年9月14日