新余国科(300722):公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月14日 00:31:59 中财网

原标题:新余国科:公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2026-026
江西新余国科科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的议案。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长袁有根先生由于工作原因未出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事、财务总监高国琼先生主持本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

8、本次会议通知等相关文件刊登在2026年8月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东119名，代表股份188,239,676股，占公司有表决权股份总数的68.0164%。

其中：通过现场投票的股东4名，代表股份113,054,147股，占公司有表决权股份总数的40.8497%。

通过网络投票的股东115名，代表股份75,185,529股，占公司有表决权股份总数的27.1667%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东114名,代表股份653,921股，占公司有表决权股份总数的0.2363%。

其中：通过网络投票的中小股东114名，代表股份653,921股，占公司有表决权股份总数的0.2363%。

（3）公司部分董事、高级管理人员出席列席了本次股东会现场会议。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）
1.00	《关于 公司 2025年 度内部 董事薪 酬考核 结果的 议案》	总表决 情况	188,11 2,656	99.932 5%	108,02 0	0.0574 %	19,000	0.0101 %	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	526,90 1	80.575 6%	108,02 0	16.518 8%	19,000	2.9055 %	0
2.00	《关于 修订<董 事、高 级管理 人员薪 酬管理 制度>的 议案》	总表决 情况	188,12 4,656	99.938 9%	96,020	0.051%	19,000	0.0101 %	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	538,90 1	82.410 7%	96,020	14.683 7%	19,000	2.9055 %	0
3.00	《关于 续聘中 审众环 会计师 事务所 （特殊 普通合 伙）为 公司 2026年 度审计 机构的 议案》	总表决 情况	188,15 3,756	99.954 4%	66,920	0.0356 %	19,000	0.0101 %	0	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	568,00 1	86.860 8%	66,920	10.233 7%	19,000	2.9055 %	0

本次会议议案均为普通表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.公司2026年第二次临时股东会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西新余国科科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会
2026年09月14日