润泽科技(300442):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月14日 00:32:01 中财网

原标题:润泽科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技公告编号：2026-064
润泽智算科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月14日14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳2026 9 14 9:15 15:00
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年月日至
任意时间。

2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。

市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况
1. 股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东789人，代表股份1,016,162,189股，占公司有表决权股份总数的62.3502%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份996,114,441股，占公司有表决权股份总数的61.1201%；通过网络投票的股东776人，代表股份20,047,748股，占公司有表决权股份总数的1.2301%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东780人，代表股份40,472,652股，占公司有表决权股份总数的2.4833%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份20,424,904股，占公司有表决权股份总数的1.2532%；通过网络投票的中小股东776人，代表股份20,047,748股，占公司有表决权股份总数的1.2301%。

2. 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师通过现场及视频方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1.00	《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的	总表决情况	1,015,605,929	99.9453	447,560	0.0440	108,700	0.0107	0	0.0000	通过
		其中，中小股东的表决情况	39,916,392	98.6256	447,560	1.1058	108,700	0.2686	0	0.0000

	议案》
2.00	《关于修订<董事会议事规则> 的议案》	总表决情况	999,351,651	98.3457	16,547,752	1.6285	262,786	0.0259	0	0.0000	通过
		其中，中小股东的表决情况	23,662,114	58.4645	16,547,752	40.8863	262,786	0.6493	0	0.0000

上述议案1.00、2.00为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、黄啸律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于润泽智算科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》2、《关于润泽智算科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司
董事会
2026年9月14日

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