阳谷华泰(300121):第六届董事会第二十六次会议决议
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知已于2026年9月7日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2026年9月14日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加7 7 3 会议董事名，亲自出席董事名，其中独立董事名，董事王文一、梁兰锋以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东阳谷华泰化工股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2026年9月14日，按6.00元/股的授予价格向符合条件的167名激励对象授予1,587.00万股限制性股票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十五日 中财网
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