佛塑科技(000973):佛塑科技2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 00:07:54 中财网

原标题:佛塑科技:佛塑科技2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-78
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）下午2:30时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年9月14日上午9:15，结束时间为2026年9月14日下午3:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东及股东代理人出席情况	出席人数	代表公司有表决权 股份（股）	占公司有表决权 股份总数的比例
参加本次会议表决的股东及股东代理人	682	534,534,848	21.745%
其中：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表	1	521,227,703	21.203%
参加本次股东会网络投票的股东	681	13,307,145	0.541%
参加本次股东会现场会议投票表决及网络投 票表决的中小股东及中小股东代表	681	13,307,145	0.541%

公司副总裁向奕帆因工作原因请假，9名董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席了会议，其中部分董事以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有 表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议的中小投资者所 持有表决权股份总数的比例
同意	532,809,148	99.677%	11,581,445	87.032%
反对	1,568,800	0.293%	1,568,800	11.789%
弃权	156,900	0.029%	156,900	1.179%

（二）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有 表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议的中小投资者所 持有表决权股份总数的比例
同意	532,994,548	99.712%	11,766,845	88.425%
反对	1,390,600	0.260%	1,390,600	10.450%
弃权	149,700	0.028%	149,700	1.125%

（三）审议通过了《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案》

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有 表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议的中小投资者所 持有表决权股份总数的比例
同意	532,993,848	99.712%	11,766,145	88.420%
反对	1,392,300	0.260%	1,392,300	10.463%
弃权	148,700	0.028%	148,700	1.117%

五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：魏涛、易明晓
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件
（一）公司2026年第三次临时股东会决议
（二）法律意见书
特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十五日