华林证券(002945):2026年第一次临时股东会决议
华林证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1 2026 9 14 14:50 、现场会议召开时间： 年 月 日（周一） 2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月14日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行2026 9 14 9:15 15:00 网络投票的时间为 年 月 日 至 期间的任意时间。 （二）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开。 置地大厦C座32楼会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事万丽女士 （六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况： 通过现场和网络投票的股东186人，代表股份2,433,883,796股， 占上市公司总股份的90.1438％。其中：通过现场投票的股东2人， 代表股份689,602,924股，占上市公司总股份的25.5408％；通过网络投票的股东184人，代表股份1,744,280,872股，占公司股份总数 64.6030％。 （二）董事、高级管理人员及见证律师等出席情况： 1、公司部分董事、董事会秘书及相关高级管理人员出席了本次 会议。 2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表 决。 提案1.00关于续聘会计师事务所的议案 同意2,433,564,696股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对291,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0011％。 中小股东总表决情况： 同意3,564,696股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7838%； 反对291,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5081%；弃权 27,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小 股东所持股份的0.7081%。 表决结果：本提案获得通过。 提案2.00关于为独立董事购买责任保险的议案 同意2,433,456,896股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对310,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权116,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0048%。 中小股东总表决情况： 同意3,456,896股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0082%； 反对310,500股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9948％；弃权 116,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小 股东所持股份的2.9971%。 表决结果：本提案获得通过。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所 2、见证律师姓名：张亦迪、段丙鑫 3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为， 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、华林证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股 份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年九月十五日 中财网
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