中原环保(000544):中原环保股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 00:12:34 中财网

原标题:中原环保:中原环保股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保公告编号：2026-65
中原环保股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会
5、主持人：谭云飞先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份762,109,069股，占公司有表决权股份总数的78.1903%。

①现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份733,408,694股，占公司有表决权股份总数的75.2458%。

通过网络投票的股东54人，代表股份28,700,375股，占公司有表决权股份总数的2.9446%。

③参加投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份28,852,525股，占公司有表决权股份总数的2.9602%。

（2）公司董事、独立董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01	选举张利刚先生为公司第九届董事会非独立董事	总表决情况	737,79 4,043	96.809 5%	0	0%	0	0%		通过
		其中，中小股东的表决情况	4,537,4 99	15.726 5%	0	0%	0	0%
1.02	选举李建华先生为公司第九届董事会非独立董事	总表决情况	737,79 4,042	96.809 5%	0	0%	0	0%		通过
		其中，中小股东的表决情况	4,537,4 98	15.726 5%	0	0%	0	0%
1.03	选举梁英杰女	总表决情况	737,79 3,833	96.809 5%	0	0%	0	0%		通过
	士为公司第九届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	4,537,2 89	15.725 8%	0	0%	0	0%
2.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	761,87 8,769	99.969 8%	215,30 0	0.0283 %	15,000	0.002%		通过
		其中，中小股东的表决情况	28,622, 225	99.201 8%	215,30 0	0.7462 %	15,000	0.052%
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	总表决情况	761,89 0,469	99.971 3%	197,20 0	0.0259 %	21,400	0.0028 %		通过
		其中，中小股东的表决情况	28,633, 925	99.242 4%	197,20 0	0.6835 %	21,400	0.0742 %

三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京浩天（郑州）律师事务所杨雨涵律师、姚东俊律师见证，并出具了法律意见书。

结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件
1、中原环保股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
2、北京浩天（郑州）律师事务所关于中原环保股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

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