中通客车(000957):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 00:12:39 中财网

原标题:中通客车:2026年第二次临时股东会决议公告

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2026-051
中通客车股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2026年9月14日（星期一）下午
2:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长王兴富
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东代理
人共计387人，代表有表决权股份209,455,922股，占公司有表决权
股份总数的35.8873%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表有表
决权股份79,100股,占公司有表决权股份的0.0136%。

（2）在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授
权代表共计385人，代表有表决权股份209,376,822股，占公司有表
决权股份总数的35.8738%；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计385人，代表有表决权股份13,533,042股，占
公司有表决权股份总数的2.3187%。

公司部分董事、高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务
所宿扬帆、韩梅律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通
过下列事项：
1、关于选举李磊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；
审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见
	同意		反对		弃权
	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议 该类有表决 权总数比例 （%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）
总计	204,757,622	97.7569%	3,116,700	1.4880%	1,581,600	0.7551%
其中：中 小投资者	8,834,742	65.2828%	3,116,700	23.0303%	1,581,600	11.6870%

2、关于选举王德春先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；
审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见
	同意		反对		弃权
	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议 该类有表决 权总数比例 （%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）
总计	204,755,322	97.7558%	3,118,700	1.4890%	1,581,900	0.7552%
其中：中 小投资者	8,832,442	65.2658%	3,118,700	23.0451%	1,581,900	11.6892%

3、关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案；
审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见
	同意		反对		弃权
	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）
总计	78,132,434	92.4484%	5,687,100	6.7291%	695,100	0.8225%
其中：中 小投资者	7,150,842	52.8399%	5,687,100	42.0238%	695,100	5.1363%

三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所宿扬帆、韩梅律师出席了本次股东会，进
行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会
2026年9月15日