华数传媒(000156):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 00:12:41 中财网

原标题:华数传媒:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2026-046
华数传媒控股股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：2026年9月14日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月14日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月14日9:15～15:00。

3、会议方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。

5、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。

7、本次股东会会议股权登记日：2026年9月7日（星期一）。

8、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人103人，代表股份987,815,157股，占公司总股份的53.3109%。

其中，通过现场投票的股东1人，代表股份675,088,049股，占上市公司总股份的36.4335%；通过网络投票的股东102人，代表股份312,727,108股，占上市公司总股份的16.8774%。

9、公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

10、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于 选举 于英 涛先 生为 公司 第十 二届 董事 会独 立董 事的 议案	总表 决情 况	987,119,457	99.9296%	634,700	0.0643%	61,000	0.0062%	当选
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	27,050,408	97.4926%	634,700	2.2875%	61,000	0.2199%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、江昱成；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件
2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2026年9月14日