盈峰环境(000967):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月15日 00:12:44 中财网

原标题:盈峰环境:2026年第二次临时股东会决议公告

盈峰环境科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形。

? 本次股东会审议通过分红、转增方案。

? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间；3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；4、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号公司总部会议室；5、召集人：本公司董事会；
6、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东616人，代表股份1,538,949,148股，占公司有表决权股份总数的46.2498%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东612人，代表股份20,796,621股，占公司有表决权股份总数0.6250%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

（4）本次股东会无现场参会股东及股东代理人。

二、议案审议表决情况
本次股东会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式进行表决，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《 关 于 2026年中 期利润分 配方案的 议案》	总表决情 况	1,535,9 31,318	99.8 039%	2,795, 130	0.18 16%	222,700	0.01 45%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	17,778, 791	85.4 888%	2,795, 130	13.4 403%	222,700	1.07 08%	0

三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：李沛雨、王伟
3、结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2026年9月15日