神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司董事会第十届六次会议决议
050 河南神火煤电股份有限公司 董事会第十届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十 届六次会议于2026年9月14日以现场出席和视频出席相结合的方 式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369 号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生 召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年9月9日 分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次 会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事秦永慧先生、 钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其余 董事均为现场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 为解决公司全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称 “神火新材”）年产5万吨钠离子高性能电池铝箔项目及其下属全 资子公司云南神火新材料科技有限公司（以下简称“云南新材”） 年产11万吨绿色新能源铝箔项目建设资金需求，同意公司分别向国 开新型政策性金融工具有限公司申请不超过1.00亿元、2.72亿元金 融工具借款，通过层级增资的方式注资到项目公司。本次增资完成 后，神火新材注册资本仍为135,456.54万元不变，增资款项计入资 本公积；云南新材注册资本将由3.00亿元增至5.72亿元（最终增资 金额以实际投放的新型政策性金融工具借款金额为准）。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零 票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。 （二）审议通过《关于注销控股子公司上海神火国际贸易有限公 司暨关联交易的议案》 为进一步加强公司管理、提质增效，根据《关于进一步深化国资 国企改革的方案》（2026-2029年）的有关规定，结合公司控股子公司上海神火国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）实际经营现 状，同意公司注销上海国贸，注销完成后，上海国贸将不再纳入公司合并报表范围。 此项议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事2026年 第二次专门会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司董事 刘德学先生、刘超先生、张伟先生、王向红女士为关联董事，需回避表决。 此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零 票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司上海国贸暨关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。 （三）审议通过《关于注销全资子公司云南神火贸易有限公司的 议案》 为进一步加强公司管理、提质增效，根据《关于进一步深化国 资国企改革的方案》（2026-2029年）的有关规定，结合公司全资子 公司云南神火贸易有限公司（以下简称“云南贸易”）实际经营现 状，同意公司注销云南贸易，注销完成后，云南贸易将不再纳入公 司合并报表范围。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零 票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届六次 会议决议； 2、公司独立董事2026年第二次专门会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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