高新兴(300098):2026年第三次临时股东会决议
高新兴科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2026年9月14日（星期一）14:30 （2）网络投票日期和时间： 2026 9 14 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第七届董事会。 5、主持人：董事长刘双广先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东356人，代表股份344,434,436股，占公司有表其中：通过现场投票的股东5人，代表股份316,637,978股，占公司有表决权股份总数的18.2208%。 通过网络投票的股东351人，代表股份27,796,458股，占公司有表决权股份总数的1.5995%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东353人，代表股份27,799,358股，占公司有表决权股份总数的1.5997%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,900股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。 通过网络投票的中小股东351人，代表股份27,796,458股，占公司有表决权股份总数的1.5995%。 2、公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2026年第三次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。该议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。结果如下： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意332,888,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6480%；反对11,055,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2097%；弃权490,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1423%。 中小股东总表决情况： 同意16,253,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4686%；反对11,055,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7684%；弃权490,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7630%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2026年第三次临时股东会决议》； 2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会 2026年9月14日 中财网
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