潍柴动力(000338):潍柴动力股份有限公司2026年第七次临时董事会会议决议
潍柴动力股份有限公司 2026年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年9 14 2:40 197 月 日下午 ，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 号甲公司 会议室召开了2026年第七次临时董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于2026年9月10日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事13名，实际出席会议董事13名，其中9名董事亲自出席会议，董事马旭耀先生、张良富先生均书面委托董事黄维彪先生，董事RichardRobinsonSmith先生、MichaelMartinMacht先生均书面委托独立董事迟德强先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事马旭耀先生、张良富先生、RichardRobinsonSmith先生、MichaelMartinMacht先生的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效通过如下决议： 关于聘任李鹏程先生为公司副总经理的议案 同意聘任李鹏程先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事 会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决 议通过本议案。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 2026年9月14日 附件：李鹏程先生个人简历 李鹏程先生，中国籍，1984年2月出生，工学学士；现任本公司副 总经理；2006年7月加入本公司，历任本公司市场部部长、重型车动力销售公司总经理、商用车动力总成销售总监、总裁助理、副总裁、执行总裁，潍柴新能源动力科技有限公司董事长，中通客车股份有限公司董事、总经理等职。 李鹏程先生除在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任党委委员外，与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高A 844 级管理人员不存在关联关系；截至目前持有本公司 股股票 股；不 存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 中财网
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