金富科技(003018):2026年第四次临时股东会决议
金富科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月14日（星期一）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10号金富科技股份有限公司会议室。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共242人，代表有表决权的公司股份数合计为203,299,314股，占公司有表决权股份总数313,949,982股的64.7553%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共238人，代表有表决权的公司股份数3,368,726股，占公司有表决权股份总数的1.0730%。 （2）股东现场出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为202,337,000股，占公司有表决权股份总数的64.4488%。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数2,406,412股，占公司有表决权股份总数的0.7665%。 （3）股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共236人，代表有表决权的公司股份数合计为962,314股，占公司有表决权股份总数的0.3065%。 通过网络投票表决的中小股东共236人，代表有表决权的公司股份数962,314股，占公司有表决权股份总数的0.3065%。 （4）公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所 （二）见证律师姓名：侯其锋、刘新桐 （三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、金富科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议； 2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 2026年9月15日 中财网
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